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ED 镜头下的加密货币交易所 WazirX 涉嫌洗钱,Robinhood 被罚款 3000 万美元

2022-08-03 15:10:39 来源:
摘要:“随着业务的增长,RobinhoodCrypto未能投入适当的资源和注意力来发展和维护合规文化——这一失败严重违反了该部门的反洗钱和网络安全法规。”在其他新闻中,以太坊(ETH)在第92层共识层电话会议上,研究人员AlexStokes对可能的MEV-boost故障提出了一些担忧,这可能会影响中继运营商相互沟通的方式。

    1999 年外汇管理法 (FEMA) 对 WazirX 涉嫌洗钱进行调查。与此同时,纽约金融监管机构对 Robinhood 处以 3000 万美元的罚款,原因是其未能遵守反洗钱准则和网络安全规则。
 

 
    财政部长 Pankaj Chaudhary 周二在 Rajya Sabha 表示,执法局 (ED) 正在调查加密货币交易所WazirX涉嫌洗钱活动,金额高达 279 亿卢比。
 
    Chaudhary 的书面答复,ED 正在根据 1999 年外汇管理法 (FEMA)调查两起针对WazirX的案件。
 
    “在其中一个案例中,迄今为止所做的调查显示,由 Zanmai Labs Private Limited 在印度运营的一个印度加密交易平台 WazirX 正在使用位于开曼群岛的交易所 BINANCE 的围墙基础设施。此外,还发现所有这两个交易所之间的加密交易甚至没有被记录在区块链上,因此被掩盖在神秘之中,”PTI 援引乔达里的话说。
 
    与此同时,纽约金融服务部 (DFS)主管Adrienne Harris 对 Robinhood Crypto, LLC (RHC) 处以 3000 万美元的罚款,原因是其未能遵守纽约州有关银行保密法/反洗钱的规定。 (BSA/AML) 义务和网络安全法律法规。 
 
    主管哈里斯在新闻稿中说:“随着业务的增长,Robinhood Crypto 未能投入适当的资源和注意力来发展和维持合规文化——这一失败导致严重违反了该部门的反洗钱和网络安全法规。” 
 
    在其他新闻中,在以太坊 (ETH) 的第 92 层共识层电话会议上,研究员 Alex Stokes 对可能的 MEV-boost 故障提出了一些担忧,这可能会影响中继运营商相互通信的方式。中继运营商是区块链的区块构建者及其验证者之间的中介。然而,斯托克斯在接受 Coindesk 采访时表示,这个问题应该不会影响以太坊合并的时间表。
 
加密货币价格

    截至上午 8.50,全球加密货币市值上涨 0.03% 至 1.06 万亿美元。根据 Coinmarketcap 的数据,全球加密货币交易量增长了 5.05%,达到 773.3 亿美元。
 
    世界上最古老的加密货币比特币 (BTC) 的交易价格为 22,793.19 美元,在过去 24 小时内下跌了 0.51%。以太坊 (ETH) 上涨 1.07% 至 1,608.50 美元。 
 
    在其他重要代币中,Cardano (ADA) 下跌 0.12% 至 0.4974 美元,Algorand (ALGO) 交易亏损 2.65% 至 0.3234 美元,Solana (SOL) 交易亏损 3.52% 至 38.69 美元, Polkadot (DOT) 下跌 0.65% 至 7.83 美元,币安币 (BNB) 下跌 1.96% 至 281.91 美元。
 
    今天涨幅最大的是 Cronos (CRO),上涨 16.39% 至 0.1588 美元。最大的输家是 Chiliz (CHZ),下跌 12.97% 至 0.1337 美元。 
 
Meme Coin 和 DeFi 价格

    狗狗币(DOGE)下跌 1.35% 至 0.06621 美元。其交易量与市值之比为 0.03919。竞争对手 Shiba Inu (SHIB) 上涨 0.76% 至 0.00001169 美元。
 
    Dogelon Mars (ELON) 下跌 1.62% 至 0.0000003258 美元,Floki Inu (FLOKI) 下跌 1.29% 至 0.00001557 美元,Samoyed Coin (SAMO) 下跌 2.02% 至 0.01289 美元。 
 
    在 DeFi 领域,YFI (yearn.finance) 下跌 4.14% 至 10,611.12 美元。Terra Classic (LUNC) 上涨 1.25% 至 0.00009967 美元,Avalanche (AVAX) 上涨 0.35% 至 22.67 美元,Uniswap (UNI) 上涨 3.85% 至 8.20 美元,Aave (AAVE) ) 上涨 2.04% 至 93.53 美元。
 

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