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美国SEC指控前Coinbase员工涉嫌内幕交易 向亲友透露即将上架虚币、非法获利1100万美元

2022-07-22 19:48:24 来源:
摘要:SEC在华盛顿州西雅图联邦地方法院提起诉讼,指控IshanWahi、他的兄弟NikhilWahi及朋友SameerRamani违反了证券法的反欺诈条款,并寻求永久禁制令、追缴的非法所得款项及进行民事处罚等。

    美国证交会(SEC)及司法部周四宣布,将向前Coinbase(美:COIN)产品经理Ishan Wahi以及他多位亲友提诉,原因是Ishan Wahi在任职期间涉嫌多次内幕交易,非法获利超过1100万美元(约8580万港元)。

    SEC 在华盛顿州西雅图联邦地方法院提起诉讼,指控 Ishan Wahi、他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 违反了证券法的反欺诈条款,并寻求永久禁制令、追缴的非法所得款项及进行民事处罚等。
 

 Ishan涉向亲友透露代币上架消息

    SEC指控称,Ishan Wahi在Coinbase 工作期间负责协调该平台公开加密资产或代币上线公告,包括哪些可在平台交易。

    Coinbase 将此类信息视为机密,并警告员工不要根据该信息进行交易或向他人提供信息。然而,至少从 2021 年 6 月到 2022 年 4 月,Ishan 违反职责,一再向他的兄弟 Nikhil Wahi及朋友 Sameer Ramani 透露即将发布的上市公告的时间和内容。

代币上架短期内即沽货获利

    在这些通常导致资产价格上涨的公告之前,Nikhil Wahi 和 Ramani 据称购买了至少 25 种加密资产,其中至少 9 种被定义为证券,涉案人通常在公告发布后不久即沽出获利,长期内幕交易产生总计超过 110 万美元的非法利润。

    今次案件也衍生另一问题,SEC将Coinbase 至少9种已上市数位资产定位为未注册证券。 Coinbase 向SEC 提交了一份请愿书,要求其启动规则制定程序,详细说明将如何将联邦证券法应用于加密资产。 Coinbase称:「证券法并不适合管理数字资产。试图将这种不合适的法律应用于加密会产生许多问题」

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