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信贷公司被突击搜查，金融大佬逮捕了数百万消失的资金
2022-07-13 20:02:40
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新的 100 以色列谢克尔法案的插图照片。
过去一年，该公司因资金一再出现差异而卷入了一系列丑闻，引起了当局的关注。
周二，四名公司高管被捕——前首席执行官 Yitzhak Ezer、拿撒勒分公司负责人 Yitzhak Eviatar 以及控股股东 Shlomo Isaac 和 Shai Penso。法院在限制条件下释放了他们，包括禁止他们离开以色列 180 天的限制令。
以色列证券管理局指控嫌疑人实施欺诈，并通过“虚假登记公司文件和伪造文件”向公司和公众隐瞒他们的活动。
当局还指控埃泽尔使用他的私人账户进行公司股票交易，并与艾萨克一起“存入他们控制的私人公司的账户”，同时使用内幕消息。
时任财政部长 Moshe Kahlon 在耶路撒冷总理办公室举行新闻发布会。
Shlomo Isaac 的律师 Eran Shaham-Shavit 表示，他的委托人已与调查人员合作，并且他“继续相信该公司，并相信该公司能够回归成功和盈利的方向。”
在过去一年中，Unet 损失了数百万谢克尔的资金，其中包括价值 1060 万新谢克尔（300 万美元）的空头支票，以及向拿撒勒的 Zoabi Holding 提供的 3750 万新谢克尔（1080 万美元）的贷款，但无法收回。
Unet 周二还透露，它在其账簿中发现了另一个不一致之处，其中包括与一家私营公司进行的高达 5000 万新谢克尔（1440 万美元）的交易，该交易“未经法律要求批准且未向公众报告”，以色列 Hayom 日报报道。
5 月，伪装成送餐员的劫匪从该公司位于霍隆的主要分支机构偷走了 350 万新谢克尔（100 万美元）。他们被前公司高管怀疑是从内部获得帮助的。
最后，上个月的内部审计发现该公司账目中存在 770 万新谢克尔（223 万美元）的差异。
Kahlon 在审计两周后辞职，并指出“公司可能存在重大财务风险，这是由我加入公司之前发生的事件造成的。”
