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信贷公司被突击搜查,金融大佬逮捕了数百万消失的资金

2022-07-13 20:02:40 来源:
 
    涉嫌误导公司和公众的活动;前财政部长兼董事会成员Moshe Kahlon可能会被调查以防万一证券监管机构周二突击搜查了一家以色列贷款公司的办公室,怀疑该公司欺诈客户、伪造文件并从客户那里窃取了数百万美元。
 
 
新的 100 以色列谢克尔法案的插图照片。
 
    非银行金融公司 Unet Credit 曾担任其董事会成员,前财政部长 Moshe Kahlon 上个月因涉嫌犯罪活动的消息传出而辞职。作为调查的一部分,预计卡隆将受到质疑。
 
    过去一年,该公司因资金一再出现差异而卷入了一系列丑闻,引起了当局的关注。
周二,四名公司高管被捕——前首席执行官 Yitzhak Ezer、拿撒勒分公司负责人 Yitzhak Eviatar 以及控股股东 Shlomo Isaac 和 Shai Penso。法院在限制条件下释放了他们,包括禁止他们离开以色列 180 天的限制令。
 
    以色列证券管理局指控嫌疑人实施欺诈,并通过“虚假登记公司文件和伪造文件”向公司和公众隐瞒他们的活动。

    当局还指控埃泽尔使用他的私人账户进行公司股票交易,并与艾萨克一起“存入他们控制的私人公司的账户”,同时使用内幕消息。
 
   
时任财政部长 Moshe Kahlon 在耶路撒冷总理办公室举行新闻发布会。​
   
    Shlomo Isaac 的律师 Eran Shaham-Shavit 表示,他的委托人已与调查人员合作,并且他“继续相信该公司,并相信该公司能够回归成功和盈利的方向。”
 
    在过去一年中,Unet 损失了数百万谢克尔的资金,其中包括价值 1060 万新谢克尔(300 万美元)的空头支票,以及向拿撒勒的 Zoabi Holding 提供的 3750 万新谢克尔(1080 万美元)的贷款,但无法收回。

    Unet 周二还透露,它在其账簿中发现了另一个不一致之处,其中包括与一家私营公司进行的高达 5000 万新谢克尔(1440 万美元)的交易,该交易“未经法律要求批准且未向公众报告”,以色列 Hayom 日报报道。
 
    5 月,伪装成送餐员的劫匪从该公司位于霍隆的主要分支机构偷走了 350 万新谢克尔(100 万美元)。他们被前公司高管怀疑是从内部获得帮助的。
 
    最后,上个月的内部审计发现该公司账目中存在 770 万新谢克尔(223 万美元)的差异。
 
    Kahlon 在审计两周后辞职,并指出“公司可能存在重大财务风险,这是由我加入公司之前发生的事件造成的。”

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